证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-056
(资料图片)
浙江大华技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次
会议通知于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 6 月
利泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级
管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为更好的与公司未来经营计划相适应，进一步激发公司管理层、核心骨干人
员的工作热情，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，
公司拟对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）
的公司层面业绩考核指标进行修订，因董事傅利泉先生、陈爱玲女士与激励对象
来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，赵宇宁先生参与本次股权激励，故该议案
董事傅利泉、陈爱玲、赵宇宁回避表决，该议案尚需提交股东大会。具体详见同
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关公告。
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
根据 2022 年激励计划的公司层面业绩考核指标的调整情况，同步对《2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》予以调整。因董事傅利泉
先生、陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，赵宇宁先生
参与本次股权激励，故该议案董事傅利泉、陈爱玲、赵宇宁回避表决，该议案尚
需提交股东大会。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的
修订说明公告》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》及相关公告。
大会的议案》
考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会，将另行发布召开股东
大会的通知，一并提请股东大会审议上述需提交股东大会的事项。
三、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
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